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区块链诈骗第一案|3000人被骗3亿元,骗子用了这4招

2018-5-16 03:49 76 0
简介
昨天,有朋友留言,区块链行业这么乱,主流币有哪些?其实,目前被市场公认的主流币,只有2个,比特币、以太坊,当然,其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受,而剩余的成千上万种虚拟币,均存在不同程度的争议。因 ...

昨天,有朋友留言,区块链行业这么乱,主流币有哪些?

其实,目前被市场公认的主流币,只有2个,比特币、以太坊,当然,其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受,而剩余的成千上万种虚拟币,均存在不同程度的争议。

因此,如果你是一个虚拟币的投资新手,建议你只投资比特币、以太坊,至少,他的波动,不会像有些空气币那样,动辄涨跌500%,作为投资新手,小心脏怎么受得了。

相对而言,比特币、以太坊的波动就不会这么夸张,而是,市场大跌它们小跌,市场大涨它们稳涨,适当控制自己的贪欲,如果你不是比特币的信仰主义者,也可以适当的做些高卖低吸,被套了也不要怕,越跌越买,不断加仓分摊成本,这样,一旦市场行情好转,你就能不错的投机回报了。

作为一家专注服务投资者的区块链投资新媒体,钱业家(iqianyejia)总经理马先生说,自己之所以强烈反对投资空气币,因为很多空气币,本身距离实际应用还有十万八千里的距离,他的存在或者蒸发,完全依赖于创始人的个人品德,一旦他心怀不善,那可能就意味着你的所有的财富都将灰飞烟灭了。

譬如,刚刚被广州南山警方查处的“普银币”,深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子发行的。

区块链诈骗第一案|3000人被骗3亿元,骗子用了这4招

(一切看起来都是正规的样子,甚至网站也做的比空气币都要正规 ,一般人怎么可能鉴别?)

普银币号称“全球首个本位制数字货币”,宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。

结果,3000多位投资者被骗,甚至有投资者先后投资近300万元,总计涉案金额约3.07亿元。

从本质上说,虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面大量砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:

其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。经侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

“普银币”诈骗四部曲

第一步

穿上“马甲”

将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣。

普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

第二步

粉墨登场

在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。

这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

第三步

引君入瓮

犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。

但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。

第四步

收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

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